News
Στο στόχαστρο για ξέπλυμα €220 εκατ. – Έρευνα από Αρχές Γαλλίας και ΗΠΑ σε βάρος κυπριακής εταιρείας

Είδηση-βόμβα που εμπλέκει κυπριακή εταιρεία σε έρευνα για ξέπλυμα 220 εκατομμυρίων ευρώ μέσω υποκαταστήματος του γαλλικού τραπεζικού κολοσσού BNP Paribas, ανέδειξε προχθές η γνωστή εφημερίδα της χώρας της δυτικής Ευρώπης Le Mοnde.
Η είδηση λαμβάνει διαστάσεις αν αναλογιστούμε ότι πέραν του γεγονότος ότι διερευνάται ο ρόλος της Κύπρου κι ενός μεγάλου χρηματοπιστωτικού οργανισμού, προέκυψαν υποψίες όταν ομοσπονδιακοί ερευνητές των ΗΠΑ (FBI) έθεσαν υπό το μικροσκόπιό τους τα οικονομικά δίκτυα της ομάδας Wagner. Πρόκειται για τον μισθοφορικό στρατό που πολεμούσε στην Ουκρανία, στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων. Είχε ως ηγέτη τον αμφιλεγόμενο Γεβγκένι Πριγκόζιν, ο οποίος λίγο μετά την κριτική που έκανε στο Κρεμλίνο έχασε τη ζωή του όταν κατέπεσε το ιδιωτικό του τζετ (περασμένος Αύγουστος).
Η εγγεγραμμένη στην Κύπρο εταιρεία, όπως διαπίστωσε ο «Φ», έχει εγγραφεί στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών τον Οκτώβριο του 2013 (31/10/2013) και είναι ενεργή. Στην εταιρική της δομή συμμετέχουν τέσσερις Ελληνοκύπριοι. Ως γραμματέας της παρουσιάζεται νομικό πρόσωπο, δηλαδή άλλη εταιρεία παροχής υπηρεσιών.
Αξιοσημείωτο είναι, ακόμη, το γεγονός ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Le Monde που υπογράφουν οι Anne Michel and Abdelhak El Idrissi, την έρευνα σε βάρος της εταιρείας επιβεβαιώνουν και οι εισαγγελικές Αρχές του Παρισιού.
Το δημοσίευμα υπό τον τίτλο «Η BNP Paribas πιάστηκε σε μια κυπριακή έρευνα για ξέπλυμα χρήματος», σημειώνει ότι η «γαλλική τράπεζα διαχειρίστηκε επενδύσεις αξίας μερικών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για λογαριασμό κυπριακής εταιρείας την οποία εξετάζουν Γάλλοι και Αμερικανοί ερευνητές».
Οι δύο δημοσιογράφοι της γαλλική εφημερίδας, εξηγούν ότι «είναι μια ευαίσθητη υπόθεση, η οποία εμπλέκει δικαστικές Αρχές και στις δύο άκρες του Ατλαντικού. Γάλλοι ερευνητές άνοιξαν προκαταρκτική έρευνα τον Ιούνιο για μεγάλης κλίμακας νομιμοποίηση εσόδων, όπως επιβεβαιώθηκε στη Le Monde από το γραφείο του εισαγγελέα στο Παρίσι. Η έρευνα εξετάζει μερικές ύποπτες οικονομικές ροές που έγιναν μεταξύ του 2019 και του 2021 μέσω της εγγεγραμμένης στην Κύπρο εταιρείας. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, η συγκεκριμένη εταιρεία διενήργησε επενδυτικές συναλλαγές εκ μέρους των πελατών της με την BNP Paribas Securities Services, ένα υποκατάστημα του γαλλικού ομίλου BNP Paribas, που ενεργεί ως τραπεζικός του εταίρος».
Στο ρεπορτάζ της ιστορικής γαλλικής εφημερίδας, προστίθεται πως η δικαστική διαδικασία –που είναι υπό την επίβλεψη της Εθνικής Δικαιοδοσίας για την Καταπολέμηση του Οργανωμένου Εγκλήματος (JUNALCO), ενός εξειδικευμένου διαπεριφερειακού τμήματος του εισαγγελικού γραφείου όπως επεξηγείται, έχει ανατεθεί στο τμήμα δικαστικών ερευνών του Υπουργείου Οικονομικών, γνωστό ως SEJF.
Στη συνέχεια παρατίθεται αυτούσια τοποθέτηση από το γραφείο του εισαγγελέα στο Παρίσι: «Μεταξύ του 2019 και του 2021, μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και δολάρια κυκλοφορούσαν μετρητά μέσω των τραπεζικών λογαριασμών της ….. στη Γαλλία, τα οποία κεφάλαια είχαν ενδεχομένως αμφισβητούμενη προέλευση ενώ οι ροές ήταν χωρίς σαφή οικονομική λογική». Οι συντάκτες του ρεπορτάζ προσθέτουν ότι τα εν λόγω ποσά υπολογίζεται ότι αντιστοιχούν με πέραν των €220 εκατ. και συμπληρώνουν ότι «οι πελάτες της είναι, επίσης, στην καρδιά των ερευνών».
Επιπλέον, οι Γάλλοι δημοσιογράφοι αναφέρουν ότι η εταιρεία «προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες επενδύσεων και διαχειρίζεται κεφάλαια διεθνώς, ενώ το πελατολόγιό της περιλαμβάνει εταιρείες και άτομα υψηλού εισοδήματος. Από τον Ιανουάριο του 2019 έως τον Ιανουάριο του 2022, οι Υπηρεσίες Κεφαλαιαγοράς της BNP Paribas παρείχαν σε αυτήν την κυπριακή εταιρεία «υπηρεσίες φύλαξης» – που περιλαμβάνουν τη διαφύλαξη μετοχών και ομολόγων εξ ονόματος θεσμικών πελατών σε αφιερωμένους «λογαριασμούς μετρητών ή αξιογράφων». Μαζί με άλλες μεγάλες διεθνείς τράπεζες, η BNP Paribas αποτελεί έναν από τους κύριους πάροχους αυτού του είδους υπηρεσιών στον κόσμο».
Οι Γάλλοι ερευνητές επιχειρούν να διαπιστώσουν κατά πόσον η εν Κύπρο εταιρεία εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της σε ό,τι αφορά τον έλεγχο δέουσας επιμέλειας και πιο συγκεκριμένα αν έκανε την απαραίτητη έρευνα (KYC-Know Your Client) πριν προβεί στις εν λόγω μεταφορές χρημάτων.
Πάντως, αν και όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, η υπόθεση προέκυψε όταν οι ΗΠΑ εξέταζαν δίκτυα που συνεργάζονταν με την Wagner και τον Πριγκόζιν, εντούτοις οι έρευνες των Γάλλων δεν έχουν δείξει καμιά σχετική διασύνδεση.
Πηγή: Philenews
News
Ρήξη στις σχέσεις Αρχιεπισκόπου και Μητροπολίτη Τυχικού – Έντονες παρατηρήσεις κατά την επίσκεψη

Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, με δηλώσεις του, επιβεβαίωσε δημοσιεύματα και πληροφορίες που κυκλοφορούσαν σχετικά με τον Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό, ρίχνοντας φως στις εντάσεις που έχουν προκύψει μεταξύ τους. Ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου προχώρησε σε σαφείς τοποθετήσεις, εκθέτοντας τον Μητροπολίτη Πάφου, τον οποίο κατηγόρησε ότι επηρεάζεται από συγκεκριμένους κύκλους, χωρίς να τους κατονομάσει.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αν το χάσμα δεν γεφυρωθεί σύντομα, ενδέχεται να προκύψουν νέες εξελίξεις που θα προκαλέσουν μεγαλύτερη αναταραχή στη Μητροπολιτική Περιφέρεια Πάφου. Αναφορικά με το ζήτημα της κάρας του Αποστόλου Παύλου, το οποίο είχε αποκαλύψει ο «Φιλελεύθερος», ο Αρχιεπίσκοπος διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή η κάρα από κάποιον που τον έχει χαρακτηρίσει αιρετικό.
Η Εκκλησία της Κύπρου δεν έχει ακόμα απαντήσει στο αίτημα που είχε κατατεθεί από τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Β’ προς το Βατικανό για τη μεταφορά της κάρας στην Κύπρο, αν και η Αγία Έδρα είχε δώσει τη σχετική έγκριση.
Παράλληλα, ο Αρχιεπίσκοπος έκανε αναφορές στο παρελθόν, όπου ο Μητροπολίτης Πάφου είχε υποδεχθεί εκπροσώπους της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, κατηγορώντας τον εμμέσως για αντιφάσεις. Σημείωσε επίσης ότι η στάση του δεν είναι προσωπική, αλλά αποσκοπεί στη διατήρηση του κύρους της Εκκλησίας και ενός υψηλού επιπέδου, ειδικά για την Πάφο, που, όπως τόνισε, χρειάζεται καλύτερη διαχείριση.
Εκτός από το θέμα της κάρας, ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε δυσαρέσκεια για δηλώσεις του Μητροπολίτη Πάφου, όπως η «ευλογία» τροφίμων, η αποφυγή κατανάλωσης αναψυκτικών που χαρακτηρίστηκαν «δαιμονικά», και η απαγόρευση των κολλύβων σε ποτηράκια. Όλα αυτά, σύμφωνα με τον Μακαριότατο, υπονομεύουν τη σοβαρότητα και το επίπεδο της Μητρόπολης.
Αναφερόμενος γενικότερα στη στάση του Μητροπολίτη Τυχικού, ο Αρχιεπίσκοπος δήλωσε ότι τον θεωρούσε ταπεινό, αλλά η συμπεριφορά του έχει αποδείξει το αντίθετο. Πρόσθεσε ότι οι θέσεις που λαμβάνει ο Μητροπολίτης δεν συνάδουν με τη λογική και τις αρχές της Εκκλησίας. Αν και διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει προσωπική ρήξη, τόνισε ότι ο Μητροπολίτης πρέπει να επαναπροσδιορίσει τη στάση του προς την Εκκλησία και τους πιστούς της Πάφου.
Από την πλευρά του, ο Μητροπολίτης Τυχικός ανέφερε ότι σέβεται τον Αρχιεπίσκοπο και ότι προτίθεται να συζητήσει κατ’ ιδίαν μαζί του, ενώ σημείωσε πως το θέμα της κάρας έχει παρέλθει εδώ και δύο χρόνια.
Ωστόσο, οι σχέσεις των δύο ιεραρχών φαίνεται πως έχουν επιδεινωθεί σημαντικά, με τις εντάσεις να κορυφώνονται σταδιακά. Ο Μητροπολίτης Τυχικός φέρεται να έχει ήδη κάνει βήματα για την πραγματοποίηση συνάντησης, όμως ο Αρχιεπίσκοπος φαίνεται να θεωρεί ότι τα περιθώρια εξαντλήθηκαν.
Το προσεχές διάστημα θα φανεί αν το ζήτημα θα οδηγηθεί ενώπιον της Ιεράς Συνόδου, με πιθανό το ενδεχόμενο να εξεταστεί η αφαίρεση της τοποτηρητείας από τον Μητροπολίτη Πάφου.
News
Νέο Τζάκποτ στο Τζόκερ – Αστρονομικό το ποσό της επόμενης κλήρωσης

Τουλάχιστον €17.000.000 θα μοιραστούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της Κυριακής 26 Ιανουαρίου 2025 μετά το ΤΖΑΚ-ΠΟΤ που σημειώθηκε κατά τη χθεσινή διαλογή της 2862ης κλήρωσης του ΤΖΟΚΕΡ. Στο μεταξύ, δεν βρέθηκε νικητής ούτε στην 2η κατηγορία.
Υπενθυμίζεται πως οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν χθες το βράδυ ήταν: 7, 8, 27, 36, 43
Τζόκερ ο αριθμός: 6
News
Ξενοδοχεία, οικιστικές μονάδες και γραφεία στη Λεωφόρο Μακαρίου

Η λεωφόρος Μακαρίου, στην καρδιά της Λευκωσίας, αποκτά το δικό της ξενοδοχείο, ενώ παράλληλα ξεκινούν οι διαδικασίες για την ανέγερση ακόμη ενός ξενοδοχείου στην οδό Αρνάλδας, η οποία διασταυρώνεται με τη λεωφόρο Μακαρίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ενδιαφέρον για τη μετατροπή του πρώην κτηρίου της Λαϊκής Τράπεζας σε ξενοδοχείο αναθερμάνθηκε, και σύντομα θα δρομολογηθούν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για την εξασφάλιση των σχετικών αδειών που είχαν «παγώσει» τα προηγούμενα χρόνια.
Με βάση τους αρχικούς σχεδιασμούς, το κτήριο της πρώην Λαϊκής θα φιλοξενήσει ξενοδοχείο 168 δωματίων, ιδιοκτησίας του Ομίλου Fattal, ενός ισραηλινού επενδυτικού σχήματος. Ο Όμιλος Fattal είναι ήδη γνωστός στην Κύπρο, καθώς πρόσφατα απέκτησε το ξενοδοχείο Grand Resort στη Λεμεσό, ενώ διαθέτει και άλλες μονάδες σε Πάφο, Λάρνακα, Πρωταρά και Λεμεσό.
Παράλληλα, σε κοντινή απόσταση θα λειτουργήσει και δεύτερο ξενοδοχείο από διαφορετικούς επενδυτές. Πρόκειται για ένα boutique hotel με 70 δωμάτια, το οποίο θα στεγαστεί στο ιστορικό κτήριο της παλιάς κλινικής Αναστασιάδη, στην οδό Αρνάλδας. Το κτήριο δεν θα κατεδαφιστεί αλλά θα ανακαινιστεί πλήρως για να φιλοξενήσει τη νέα ξενοδοχειακή μονάδα. Ήδη τα συνεργεία έχουν ξεκινήσει εργασίες καθαρισμού στους χώρους του κτηρίου.
Οικιστικές και επαγγελματικές αναπτύξεις
Στην περιοχή του κέντρου της Λευκωσίας βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλα έργα, τα οποία περιλαμβάνουν οικιστικές μονάδες και σύγχρονους επαγγελματικούς χώρους.
Ειδικότερα, δίπλα από το κατάστημα Zara πρόκειται να ανεγερθεί ένα πολυώροφο κτήριο, ενώ η Cyfield προχωρά με την ανέγερση τριών ακόμη οικιστικών κτηρίων. Επίσης, σε άλλο κτήριο της περιοχής βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο οι εργασίες μετατροπής του σε οικιστικό συγκρότημα.
Παράλληλα, σημαντική ανάπτυξη προχωρά και στην οδό Ευαγόρου, όπου δημιουργούνται σύγχρονοι γραφειακοί χώροι, προσδίδοντας νέα πνοή στο κέντρο της πόλης.
-
News5 months ago
Ρήξη στις σχέσεις Αρχιεπισκόπου και Μητροπολίτη Τυχικού – Έντονες παρατηρήσεις κατά την επίσκεψη
-
News5 months ago
Νέο Τζάκποτ στο Τζόκερ – Αστρονομικό το ποσό της επόμενης κλήρωσης
-
News5 months ago
Τρεις υπάλληλοι του Τμήματος Δασών σε διαθεσιμότητα για υπόθεση προσφορών πτητικών μέσων
-
News5 months ago
Αντιπαράθεση για την πλατφόρμα παρακολούθησης ανεξόφλητων εξωδίκων
-
Top Stories7 months ago
ΔΗΜΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ -ΓΕΡΙΟΥ | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2024
-
News5 months ago
Ξενοδοχεία, οικιστικές μονάδες και γραφεία στη Λεωφόρο Μακαρίου
-
News5 months ago
Τροποποιήσεις σε 7 φωτοελεγχόμενες διασταυρώσεις με δεξιόστροφο βέλος: Δείτε τις ρυθμίσεις και τις τοποθεσίες
-
ΑΘΛΗΤΙΚΑ6 years ago
LIVE 🔴 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΟΕΑΣ (CityChannel – Alfasports 1, 2/5/2019 @ 5.30μμ)