Η Κοινοπραξία MLKP αποτελείται από την MALTA LINES (MPT) και την εταιρεία KAPNOS. Η κοινοπραξία διεκδικεί τέσσερεις από τις 6 συνολικά άδειες για την εκτέλεση των δημοσίων συγκοινωνιών της Κύπρου, κατακύρωση με συνολικό κόστος για το δημόσιο γύρω στο 1 δισ Ευρώ για την δεκαετία 2020-2030. Το υπουργείο μεταφορών κατακύρωσε την προσφορά στην κοινοπραξία MLKP, γεγονός που οδήγησε τις υφιστάμενες εταιρείες συγκοινωνιών να καταφύγουν στην δικαιοσύνη για ακύρωση τους.

Ισπανικό δημοσίευμα της elconfidencial αναφέρεται εκτεταμένα για τις διασυνδέσεις της οικογένειας Cosmen με τους φορολογικούς παράδεισους και τις κατηγορίες για φοροαποφυγή, πανομοιότυπες με αυτές που αντιμετώπισαν διασημότητες όπως ο Lionel Messi και ο Jackie Chan και τους έφεραν αντιμέτωπους με την δικαιοσύνη.

Είναι η ίδια οικογένεια που ελέγχει τις δημόσιες συγκοινωνίες της Μάλτας και προσπαθεί να αποκτήσει και τις 4 από τις 6 εταιρείες δημοσίων συγκοινωνιών της Κύπρου.

Το δημοσίευμα αναφέρει τα παρακάτω:

“Η πρώτη μεγάλη ισπανική εταιρεία που κατόρθωσε να σπάσει το Κινέζικο Τείχος ήταν η Alsa , ο όμιλος μεταφορών της Ισπανίας, που το 1984 ξεκίνησε την πρώτη υπηρεσία ταξί στη χώρα του Δράκου, εκμεταλλευόμενη το κενό στην επιχείρηση μεταφοράς επιβατών, όταν οι δημόσιες συγκοινωνίες ελέγχονταν από την κομμουνιστική κυβέρνηση.
Ήταν επίσης το 1984 όταν οι αδελφοί José και Manuel Cosmen Adelaida , οι ιδιοκτήτες της Alsa, μαζί με τη María Victoria Menéndez Castañedo , σύζυγο του πρώτου, πλήρωσαν διαδοχικά τις θέσεις του προέδρου, αντιπροέδρου και γραμματέα της εταιρείας Letya Investments Limited .
Η εταιρεία αυτή είναι μία από τις 175.888 υπεράκτιες εταρείες, trustees και ιδρύματα που είναι εγγεγραμμένα στις Μπαχάμες και στις οποίες η El Confidencial και η La Sexta είχαν πρόσβαση, στο πλαίσιο της έρευνας που συντονίζεται από τη Διεθνή Κοινοπραξία Διερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ) και τη γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung.

Η οικογένεια Cosmen είναι διευθυντές της Letya από το 1984
Στα 38 gigabytes πληροφοριών και στα 1,3 εκατ. έγγραφα που αποτελούν μέρος αυτής της νέας έρευνας, υπάρχουν 539 διαφορετικοί διαμεσολαβητές για όλες αυτές τις χιλιάδες εταιρείες, οι οποίοι ενσωματώθηκαν στο εμπορικό μητρώο αυτού του φορολογικού παράδεισου μεταξύ 1990 και 2016.
Στη περίπτωση της Letya, τα έγγραφα που έχουν μελετηθεί, επιβεβαιώνουν ότι η επιχείρηση αυτή ενσωματώθηκε στο μητρώο της La Bahamas στις 2 Ιουλίου 1993 και ότι υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι παραμένει ενεργή τουλάχιστον μέχρι το 2015, με τον Andrés Cosmen Menéndez , ένα από τα οκτώ παιδιά του José και María Victoria, ως μοναδικού διαχειριστή τα περισσότερα χρόνια απ’ αυτά.
Μόλις ένα χρόνο πριν την εγγραφή της στις Μπαχάμες, το 1992, ανανεώθηκαν όλες οι διευθυντικές θέσεις της εταιρείας, με τις αποχωρήσεις των Manuel και José Cosmen Adelaida και της συζύγου του, με την ταυτόχρονη είσοδο των Jorge, Andrés και José.

ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΕ
Από το 2004, ο Andres Cosmen είναι το μοναδικό μέλος της εταιρείας που εμφανίζεται ως διαχειριστής
Τόσο ο ίδιος όσο και ο Andres κατοικούσαν εκείνη την περίοδο στην Κίνα, όπως εξηγούν οι οικογενειακές πηγές με τον δεύτερο να συνεχίζει έκτοτε να κατοικεί στο Χονγκ Κονγκ, όπου έχει νόμιμη κατοικία και από όπου κατευθύνει τις επιχειρήσεις της Alsa σε όλη την ασιατική χώρα.

Διασυνδέσεις με την Κίνα
Τις διασυνδέσεις της με την Κινεζική αγορά χρησιμοποιεί ως αιτιολογία η οικογένεια Cosmen για να εξηγήσει την παρουσία της στις Μπαχάμες, υποστηρίζοντας ότι είναι κοινή πρακτική μεταξύ των εταιρειών που λειτουργούν στην άλλη πλευρά του Σινικού Τείχους. Στην πραγματικότητα, οι ημερομηνίες μας επιτρέπουν να δούμε πώς η ιστορία της Letya συμβαδίζει παράλληλα με την επέκταση της Alsa στην ασιατική χώρα.
Ωστόσο, μια πιο προσεκτική έρευνα φανερώνει ότι η εταιρεία αυτή αφορά προσωπικές και μη εταιρικές επενδύσεις.

Το σημείο που αποτυγχάνουν να διευκρινίσουν είναι η προέλευση του εταιρικού συμφέροντος – ο πατέρας τους έχει ήδη πεθάνει – αφού όλα δείχνουν ότι οι ρίζες της εταιρείας φθάνουν στον Παναμά . Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μόλις μία εβδομάδα πριν οι Manuel και José Cosmen μαζί με την María Victoria Menéndez καταλάβουν τις διευθυντικές τους θέσεις, οι παναμικής καταγωγής Cedar, Virgo και Mur εμφανίστηκαν ως οι πρώτοι διαχειριστές της Letya , μόνο για επτά ημέρες, μέχρι να καταλαγιάσει ο θόρυβος που δημιουργήθηκε.

Η ιστορία της Alsa στην Κίνα είναι παράλληλη με αυτή της Letya, αν και από την οικογένεια Cosmen είναι σίγουρη ότι χρησιμοποιείται πάντα για προσωπικές επενδύσεις.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί στα έγγραφα του Παναμά , προκειμένου να υπάρχει μια τέτοια εταιρεία στις Μπαχάμες, υπάρχουν εξειδικευμένες οντότητες που ενεργούν ως εγγεγραμμένοι αντιπρόσωποι πελατών από όλο τον κόσμο, επιχειρήσεις που στην περίπτωση της Letya είναι η JP Morgan Trust Company και η Trident Corporate Services .

Περουσία χτισμένη πάνω στις δημόσιες συγκοινωνίες
Η οικογένεια Cosmen είναι μια από τις πλουσιότερες οικογένεις στην Ισπανία με συνολική περιουσία η οποία υπολογίζεται από το περιοδικό Forbes στα 450 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 403 εκατομμύρια ευρώ με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία). Μια αυτοκρατορία που χτίστηκε από την εταιρεία λεωφορείων της Alsa, η οποία το 2005 ενσωματώθηκε με την την National Express , με καταβολή από τους Βρετανούς, 600 εκατομμυρίων ευρώ στην οικογένεια Cosmen. Μετά από αυτή τη συμφωνία, η οικογένεια παρέμεινε ως μεγαλομετόχος της εταιρείας και σήμερα κατέχει το 13,5%, εκτός από τον άμεσο έλεγχο της Alsa China, την επιχειρηματική ναυαρχίδα της οικογένειας και την οποία ίδρυσαν οι πρόγονοί τους τον 18ο αιώνα.